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標題: WEMONEY朝闻:互金行业反洗钱启动;团贷网公布逾期借款人名单共... [打印本頁]

作者: admin 時間: 2020-10-14 16:01
標題: WEMONEY朝闻:互金行业反洗钱启动;团贷网公布逾期借款人名单共...
北京互金协貓咪用品,会提醒冒充网贷机构圈套：仿冒APP、在微信小步伐加外链假装快速告贷进口

凤凰网WEMONEY讯 7月19日，北京互联网金融行业协会（下称“协会”）公布《关于金融消费者警戒犯警份子冒充机构行骗的提醒》。协会称，近期，频有社会犯警份子借用部门网贷机构的名义，采纳各类手腕拐骗并吞告贷人包管金，然后逃逸跑路。较为常见的征象有：开辟分歧名目标仿冒APP，捏造“证据链条”，制造假贷乐成假象；在微信小步伐中添加外部链接，假装成快速告贷进口；假冒平台客户司理、营业职员、客服，编造返现、扣头优惠的噱头。协会提醒泛博金融消费者：注重辨认告贷平台，建立准确的金融消费意识。【详情点击链接】

互金行业反洗钱启动万亿市场买卖将被羁系

从2007年互金正式出生，互金市场范围显现快速增加。数据显示，截至2018年底，6430家互金平台中，正常运营的平台有1021家，融资范围跨越万亿元。比年来，跟着中国反洗钱监办理念和羁系请求日益国际化，反洗钱事情也亟须进一步细化羁系请求。但是，互金从业机构广泛缺乏反洗钱意识，缺少可鉴戒的反洗钱履历。对此，中国互联网金融协会于Winner娛樂城,2019年6月公布了《互联网金融从业机构反洗钱和反可怕融资危害办理及内控框架指引手册》，为互金从业机构展开反洗钱事情供给根本性引导。“把互联网金融从业机构正式纳入反洗钱、反可怕融资的羁系范畴，阐明当前中国反洗钱正渐渐与国际尺度接轨，把互金渐渐纳入反洗钱的框架内里来，也是中国反洗钱事情的一种拓展”。普华永道中国危害及节制办事合股人林祖辉奉告记者。【中国谋划报】

团贷网颁布过期告贷人名单共938人期限5日内结清告贷

7月21日，团贷网在其官网公布了《过期告贷催收通知布告》。据统计，这次颁布的过期告贷人名单总计938人，期限五日内结清告贷。按照通知布告内容显示，过期告贷人名单共触及四大类，别离为：“房贷资产端”、“车贷（一点车贷）资产端”、鸿特普惠/正合普惠（成都津优）资产端“、”线上及小微企业资产端“。详细来看，房贷资产端、车贷（一点车贷）资产端和鸿特普惠/正合普惠(成都津优)资产端各有300户告贷人未实行还款义务，已紧张违约。而线上营业及小微企业资产端颁布了38名过期告贷人名单。【网贷天眼】

深圳一概师受聘给套路贷团伙当“智囊” 一审获刑五年

从2013年起头，彭某林佳耦渐渐创建起一个以彭某林佳耦为组织者、带领者，被告人李某等7报酬踊跃加入者的恶权势团伙。郑某宾、尚仁某是从2014年末起头，合股谋划深圳市永誉投资咨询有限公司，被告人李某等2人踊跃介入此中，合谋犯法。值得一提的是，两个犯法团体均呈现的被告人李某实为一人，他是具备状师身份的，受聘于两个犯法团体担当“法令参谋”，不但策动引导其他成员若何规避法令危害、拐骗被害人签定空缺合同、过子虚银行流水、和提起子虚诉讼等等，还作为子虚民事诉讼案件的诉讼代办署理人，以假造的究竟和证据踊跃介入对被害人的子虚诉讼，以此路子变相并吞和占据被害人财富。一审开庭后，龙岗法院以讹诈打单罪、欺骗罪、不法拘禁罪、挑衅滋事罪、子虚诉讼罪，数罪并罚，别离判处11名被告人20年到2年不等有期徒刑并惩罚金。此中，彭某林犯讹诈打单罪、欺骗罪，判处有期徒刑20年，并惩罚金500万元；李某犯欺骗罪、子虚诉讼罪，判处有期徒刑5年，并惩罚金20万元。【经济日报】

浦发银行行长刘信义：理财子公司必需加速自力运作

7月20日，浦发银行行长刘信义在2019中国资产办理年会上暗示，银行理财子公司应当对峙市场化、差别化、国际化的成长门路。理财子公司作为自力的资产办理机构，在海内尚处于起步的阶段，没有乐成的履历可循，既要进修外洋资产办理机构的先辈履历，也要连系咱们国度的现实环境。整体来看，要对峙市场化的转型、差别化的竞争和国际化的扩大成长之路。详细来看，刘信义谈到了三点内容：一是银行理财子公司要离开母行实现自力的市场化运作。二是银行理财子公司必要肯定差别化的竞争标的目的和实现路径。三是银行理财子公司可以经由过程国际化的计谋，扩大营业的鸿沟。【彭湃消息】

金融委对外开放11条：容许外资设立合股控股理财公司

正在陆续建立的银行理财子公司或将迎来外资同行。7月20日，国务院金融不乱成长委员会办公室颁布了11条最新的金融业对外开放办法，中国金融业对外开放进入新阶段。在本次颁布的11条金融业对外开放行动中，有两条与理财公司相干：鼓动勉励境外金融机构介入设立、投资入股贸易银行理财子公司；容许境外资产办理机构与中资银行或保险公司的子公司合股设立由外方控股的理财公司。今朝，貓副食罐推薦,中资银行牙齦腫痛,、保险公司与外资先辈资管机构以营业互助为主，容许合股建立外资控股理财公司，有益于引进国际先辈的资管实践和专业履历，促成资管业及本钱市场稳健成长，有益于阐扬中外资资产办理机构各自上风，进一步丰硕市场主体和营业产物，知足投资者多元化办事需求。【经济察看网】

分利宝联系关系平台“缺钱么”被诉暴力催收实控人旗下7家平台均无明白运营主体

近期，分利宝联系关系平台缺钱么经由过程官网公布声名，称今朝有犯警公司、机构或小我假借平台名义举行欺骗勾当。缺钱么的运营主体公司，是由广东赛曼投资有限公司100%控股。而赛曼投资的现实节制人和法定代表报酬叶国富，其亦是线下零售公司名创优品的开创人之一。而其在互金范畴的结构，除贷款超市外，还包含P2P、催收等。记者发明缺钱么贷款超市催收方面又屡被投诉暴力催收。在贷款超市一栏中，有包含“见钱眼开”“钱树子”等共7个平台进口。值得注重的是，记者经由过程平台注书页面发明，7个平台的运营主体均没法确认，放贷天资也难以证实。【中国谋划报】

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